斯坦福被控操縱70億美元騙局

　　北京時間6月20日凌晨消息，據(jù)國外媒體報道，在昨天于弗吉尼亞州向FBI自首以后，德克薩斯州億萬富翁、斯坦福金融集團(Stanford Financial Group)董事長艾倫·斯坦福(Allen Stanford)已被指控曾操縱70億美元的騙局來欺詐投資者。

　　美國司法部官員計劃在今天召開新聞發(fā)布會，公布對斯坦福及其他六人的指控，這六人中包括斯坦福金融集團的三名高管以及安提瓜的一名前銀行監(jiān)管官員。司法部將在這項指控中稱，斯坦福及斯坦福金融集團的其他高管“將導(dǎo)致被欺詐的投資者從其銀行賬戶中轉(zhuǎn)出數(shù)億美元資金”。

　　指控稱，斯坦福金融集團將向部分投資者提供回報資金，希望藉此“造成永久性的假象，即(斯坦福金融集團的業(yè)務(wù))擁有財務(wù)健康性�！�

　　此前，美國證券交易委員會(SEC)已經(jīng)提交了法庭文件，稱斯坦福及斯坦福金融集團的其他高管通過建議公司客戶買入斯坦福國際銀行(Stanford International Bank)存單的方式，精心策劃了一場大規(guī)模的騙局。

　　證券交易委員會在2月份提及的法庭文件中表示，斯坦福正通過斯坦福國際銀行出售大約80億美元的存單，并在這一過程中有“大規(guī)模的、正在進(jìn)行中的欺詐行為”。

　　該委員會指控稱，斯坦福國際銀行宣稱其有能力為投資者帶來10%以上的“安全”回報率，而這是“不可能且毫無事實根據(jù)的”。此外，該行還誤導(dǎo)投資者在金融巨騙伯納德·麥道夫(Bernard Madoff)的公司中進(jìn)行了投資，使得這些投資者陷入了500億美元的“龐氏騙局”。

　　除了斯坦福以外，司法部還將對斯坦福金融集團高管Laura Pengergest-Holt、Gilberto Lopez和Mark Kuhrt提出指控，并將指控該集團一位名為Bruce Perraud的員工提起指控，稱其破壞了對本案調(diào)查十分重要的存檔文件。

　　此外，司法部還將指控安提瓜金融服務(wù)監(jiān)管委員會(Antigua's Financial Services Regulatory Commission)的前首席執(zhí)行官Leroy King，并對斯坦福金融集團的首席財務(wù)官詹姆斯·戴維斯(James Davis)提出刑事指控。

　　斯坦�，F(xiàn)年59歲，在去年《福布斯》雜志的全球富豪排行榜中位列第605名，其凈資產(chǎn)總額預(yù)計超過20億美元。