斯坦福涉嫌操縱70億美元龐氏騙局 被判拘留候?qū)?/FONT>

　　北京時間6月20日早間消息，據(jù)國外媒體報道，美國德克薩斯州億萬富翁、斯坦福金融集團(Stanford Financial Group)董事長艾倫·斯坦福(Allen Stanford)周五被指控曾操縱70億美元的“龐氏騙局”來欺詐投資者，并因此被拘留候?qū)彙?/FONT>

　　美國司法部今天召開新聞發(fā)布會，公布了對斯坦福及其他六人的指控，這六人中包括斯坦福金融集團的三名高管以及安提瓜的一名前銀行監(jiān)管官員。

　　在今天于弗吉尼亞州首府里士滿進行的法庭聽證會上，聯(lián)邦法官贊同美國檢察官的意見，即允許斯坦福取保候?qū)彆�帶來被告逃逸的風險，因此判決將斯坦福加以拘留，直到下一次在休斯敦召開法庭聽證會時為止。

　　美國證券交易委員會(SEC)的執(zhí)法部門負責人羅伯特·庫贊尼(Robert Khuzami)稱，調(diào)查機關(guān)已經(jīng)將這一“大規(guī)模的詐騙案”作為刑事案立案。司法官員稱，如果斯坦福被判犯有聯(lián)邦檢察官所指控的全部21項罪名，則他可能面臨最多250年的監(jiān)禁 。

　　斯坦福的代理律師迪克·狄格林(Dick DeGuerin)發(fā)表書面聲明稱，斯坦�！跋嘈�，一個公正的陪審團將證實他沒有犯下任何刑事罪行”。

　　根據(jù)聯(lián)邦檢察官的指控，斯坦福及其麾下斯坦福國際銀行(Stanford International Bank)的其他高管向投資者提供了虛假的財務聲明，稱截至2008年底為止，該行資產(chǎn)從2001年的12億美元增加到了85億美元左右。司法官員稱，大約有3萬名投資者被卷入此案。

　　除了斯坦福以外，司法部還對斯坦福國際銀行高管Laura Pengergest-Holt、Gilberto Lopez和Mark Kuhrt提出了指控，同時指控該行一位名為Bruce Perraud的員工破壞了對本案調(diào)查十分重要的存檔文件。

　　此外，司法部還對安提瓜金融服務監(jiān)管委員會(Antigua's Financial Services Regulatory Commission)的前首席執(zhí)行官Leroy King提出指控，稱其在收受賄賂后無視斯坦福及其同謀正在羅織的騙局。斯坦福金融集團的首席財務官詹姆斯·戴維斯(James Davis)也遭到了司法部的刑事指控。