美政府啟動(dòng)正式程序要求瑞銀披露客戶信息

　　北京時(shí)間9月1日凌晨消息，據(jù)國(guó)外媒體昨日?qǐng)?bào)道，瑞士財(cái)政部周一稱，美國(guó)政府已經(jīng)啟動(dòng)了正式的程序，要求瑞士銀行(UBS)向其披露4450名涉嫌通過(guò)在該行開(kāi)設(shè)戶頭以逃避向美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署(IRS)納稅的客戶信息。

　　瑞士財(cái)政部今天表示，美國(guó)方面已經(jīng)要求瑞士當(dāng)局為其與瑞士銀行此前達(dá)成的和解協(xié)議提供行政上的扶助。財(cái)政部稱：“根據(jù)協(xié)議，瑞士聯(lián)邦稅務(wù)局(FTA)必須現(xiàn)在就頒布一項(xiàng)決定性的命令，在90天的時(shí)間里向美國(guó)政府移交后者所要求的最初500名客戶的信息�！敝劣谑Ｓ嗟臎Q定性命令，其期限則為360天。

　　瑞士財(cái)政部稱，瑞士銀行必須提供美國(guó)政府所要求獲得到的客戶信息，并做好將這些信息提交給瑞士聯(lián)邦稅務(wù)局進(jìn)行處理的準(zhǔn)備。該部還稱，根據(jù)瑞士銀行與美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署所達(dá)成的另一項(xiàng)協(xié)議，該行已經(jīng)著手進(jìn)行相同的工作。

　　瑞士財(cái)政部還表示，對(duì)這一信息披露交易感到擔(dān)心的人們有權(quán)對(duì)最終命令題署上訴。

　　此前，瑞士政府和美國(guó)政府在8月19日各自發(fā)表聲明稱，瑞士銀行已經(jīng)與美國(guó)政府就該行幫助美國(guó)客戶避稅一案簽署了正式的和解協(xié)議，將向美國(guó)政府提供4450名客戶的個(gè)人身份信息，解決了雙方之間六個(gè)月以來(lái)的紛爭(zhēng)，這場(chǎng)紛爭(zhēng)給瑞士銀行業(yè)的客戶保密原則帶來(lái)了前所未有的壓力。瑞士政府當(dāng)時(shí)承諾，將在未來(lái)一年時(shí)間里配合美國(guó)政府有關(guān)獲得上述賬戶信息細(xì)節(jié)的要求。

　　根據(jù)這項(xiàng)協(xié)議，瑞士銀行將向瑞士政府提供必要的賬戶數(shù)據(jù)，然后由瑞士政府負(fù)責(zé)處理美國(guó)方面的要求，決定向后者披露哪些賬戶的信息。該協(xié)議并未要求瑞士銀行支付任何款項(xiàng)。

　　瑞士銀行在今年2月份承認(rèn)曾參與“一項(xiàng)欺詐美國(guó)政府的計(jì)劃”，并在2月18日與美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議。作為這項(xiàng)協(xié)議的一部分內(nèi)容，瑞士銀行向美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署披露了250多位客戶的姓名。此外，瑞士銀行還同意支付7.8億美元來(lái)了結(jié)美國(guó)司法部的指控。