美國金融業(yè)嚴打風暴升級

　　金融機構(gòu)一直是黑錢最重要的“洗白器”。犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過復雜多層的金融交易，隱瞞其來源和性質(zhì)，最終將非法變?yōu)楹戏�。洗錢因會對經(jīng)濟、社會造成嚴重后果，一直是金融監(jiān)管機構(gòu)檢查的重點。
　　
　　美國監(jiān)管機構(gòu)正在升級對大型銀行“非法行為”的處罰力度。
　　
　　繼花旗欺詐事件和解后，近日美國證券交易委員會（SEC）又找到了新的“狙擊”目標：據(jù)外媒報道，法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）因違反美國針對伊朗、蘇丹、古巴等國家的經(jīng)濟制裁規(guī)定與其開展業(yè)務往來，可能收到美國執(zhí)法部門開出的50億美元左右的天價“罰單”以及臨時業(yè)務禁令。受此影響，周三法國法巴股票大跌3%。
　　
　　此外，嘉信理財（Charles Schwab）及美國銀行旗下的美銀美林證券近日也被美國監(jiān)管機構(gòu)懷疑助長洗錢之風，遭到調(diào)查。
　　
　　不僅美國，歐洲監(jiān)管機構(gòu)也加強了“嚴打”力度。據(jù)外媒報道，歐盟競爭委員會委員阿姆尼亞近日表示，初步認定法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、匯豐銀行和摩根大通（54.55, 0.43, 0.79%）三家金融機構(gòu)涉嫌操控歐元利率衍生品價格。他們可能違反了歐盟的反壟斷規(guī)則，以致影響到歐元衍生產(chǎn)品的利率定價。
　　
　　盡管金融機構(gòu)依然是“大而不能倒”的對象，但隨著金融危機的漸行漸遠，加強監(jiān)管或成為銀行業(yè)的主旋律。